Бизнес и экономика

Военная прокуратура завершила расследование дела о \\\\\\\\"налоговых площадках\\\\\\\\" Клименко


Главная военная прокуратура завершила досудебное расследование в производстве \\\\\\\\"налоговых площадок\\\\\\\\" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом 20 марта сообщает пресс-центр Генпрокуратуры. \\\\\\\\"Бывшие руководители отдельных региональных и территориальных налоговых органов в структуре Государственной налоговой администрации Украины, отдельные их заместители подозреваются в участии в организованной Виктором Януковичем преступной организации, совершении в ее составе в соучастии с председателем ГНС Украины (в дальнейшем министра доходов и сборов Украины) Александром Клименко, тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.
1 ст. 255, ч. 4 ст.
28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, а также легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.
209 УК Украины\\\\\\\\", – говорится в сообщении. Отмечается, что незаконная схема по минимизации налоговых обязательств путем необоснованного декларирования \\\\\\\\"программными\\\\\\\\" предприятиями – \\\\\\\\"налоговыми ямами\\\\\\\\" налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость повлекла убытки государству на общую сумму свыше 104 млрд грн. \\\\\\\\"В данном производстве привлечено к уголовной ответственности 52 лица, в том числе 5 начальников Главных управлений Миндоходов и 4 их заместителей, 18 начальников и исполняющих обязанности начальников государственных налоговых инспекций\\\\\\\\", – говорится в сообщении.
Отмечается, что двое подозреваемых находятся под стражей с определением сумм залогов на общую сумму 60 млн грн, 24 подозреваемыми внесен залог на общую сумму более 77 млн грн, в связи с чем в отношении них действует мера пресечения в виде залога с возложением обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УК Украины, 2 подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, выделены в отдельное производство материалы расследования в отношении еще 24 подозреваемых, в том числе Клименко, объявлены в розыск, в отношении них судом предоставлено разрешение на задержание с целью привода для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения, инициировано получение разрешения на проведение специального расследования.
В ходе расследования арестованы с целью обеспечения возмещения ущерба государству имущество: 40 домов, более 100 квартир, более 90 земельных участков, более 130 нежилых помещений, более 160 авто, 1000 вагонов, корпоративные права номинальной стоимостью около 400 млн грн. Кроме того, изъяты денежные средства в сумме 4,4 млн долларов США, 9,8 млн грн, 7,2 тыс. евро, 30 тыс.
рублей, арестованы денежные средства на счетах в сумме 5 млн долларов США. В целом в указанном производстве наложен арест на имущество на общую сумму 4 млрд 889 млн 360 тыс. 275 грн, в том числе изъято денег и ценностей для обеспечения возмещения ущерба на сумму 1 млрд 708 млн 505 тыс.
грн. Проведены более 3 тыс. следственных действий, в том числе: более 900 обысков, около 600 временных доступов к вещам и документов, более 700 осмотров изъятого имущества и документов, более 800 допросов свидетелей, назначены и проведены около 20 судебных экспертиз. Напомним, 24 мая прошлого года были задержаны 23 бывших чиновников Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства о так называемых \\\\\\\\"налоговых площадках\\\\\\\\". Тогда сообщалось, что действия преступной группы экс-министра Александра Клименко нанесли государству более 96 млрд гривен убытков.
Полиция провела сотни обысков в разных регионах Украины. В июне Александру Клименко сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений. Его подозревают в том, что он вывел из госбюджета 12 млрд долл. и купил на эти деньги бизнес и много недвижимости по всей Украине. В ноябре правоохранители открыли новое дело против экс-министра - Клименко заподозрили в государственной измене.


https://112.ua/ | Бизнес и экономика | 2018-03-20 18:25:05



Популярные поисковые запросы

ПОЛИТИКА
Тимошенко кабмин Янукович выборы
КРИМИНАЛ
насилие убийство наркомания
ЭКОНОМИКА
газ недвижимость бизнес форекс
СПОРТ
футбол Динамо бокс Кличко
ЧЕЛОВЕК
секс здоровье скандал

ГОРОСКОПЫ

Гороскоп для знака ОвенОвен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп для знака ТелецТелец (21 апреля - 20 мая)
Гороскоп для знака БлизнецыБлизнецы (21 мая - 21 июня) Гороскоп для знака РакРак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп для знака ЛевЛев (23 июля - 23 августа) Гороскоп для знака ДеваДева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп для знака ВесыВесы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп для знака СкорпионСкорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп для знака СтрелецСтрелец (23 ноября - 21 декабря) Гороскоп для знака КозерогКозерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп для знака ВодолейВодолей (21 января - 20 февраля) Гороскоп для знака РыбыРыбы (21 февраля - 20 марта)

Всеукраинский спортивный справочник

Виды спорта Детский спорт Массовый спорт Спорт ветеранов Спорт инвалидов
Спортивные сооружения
Все для спорта
 
Информация: Новости Украины | Курсы валют НБУ | Прайс-листы | Объявления | Погода в Украине | Спортивный справочник
Для женщин: Кулинарные рецепты | Сонник - толкование снов | ГОРОСКОП
Торговые площадки: Мобильные телефоны | Цифровая техника | CD/DVD диски | Автопродажа | Недвижимость | Работа
Развлечения: Анекдоты | Девушки | Знаменитости | Интересности | Мобильные телефоны | Новости | Репортажи | Фотоприколы| Знакомства