Украина: события и политика

Африканская атака на черкасский бизнес


Как украинские рейдеры прячут концы в воды Южной Африки.


n

Бизнес-империя бывшего «смотрящего от Януковича» Юрия Иванющенко живет и развивается. И происходит это во многом благодаря... южноафриканцу.Фигурант так называемых «Панамских документов»из ЮАР - оказывает не совсем стандартные услуги одиозным представителями украинской политики и бизнеса, чтобы те заметали следы, уходили от правоохранительных органов и проворачивали хитрые рейдерские схемы.


n

Виллем Мартинус де Бир – малоизвестный для широкой общественности персонаж, хотя судя по количеству упоминаний в единомгосреестреюрлиц, могбыне сходить с обложек рейтингов богатейших бизнесменов Украины. Владелец "заводов, газет, пароходов" гражданин далекой Южноафриканской Республики г-н де Бир –бенефициарный собственник десятков украинских компаний, задействованных в основных отраслях экономики. Правда, естьнюанс: большинство этих компаний связано с одиозным экс-регионалом Юрием Иванющенко.


n

Так, по состоянию на 01.01.2016 де Бир числился собственником существенного участия с 24,8178% в многострадальном, находящемся в судебных разбирательствах с НБУ банке «ТК Кредит», что можно увидеть на официальном сайте финучреждения.


n


n


n

Это же имя фигурирует среди бенефициарных собственников компаний, занятых в металлургии, строительстве, машиностроении, газовой и аграрной отраслях, охранном и рекламном бизнесах (многие из них находятся на территориях ОРДЛО), которыми управляют инвестфонд «Новые технологии» и финансовая компания «Лидер». Их связывают с Юрием Иванющенко и его партнером Иваном Аврамовым.


n


n


n


n


n

В общей сложности,южноафриканский бизнесмен является владельцем 26 крупных украинских предприятий.


n


n

Но это далеко не все заслуги гражданина ЮАР. ВиллемМартинус де Бир – птица высокого полета, не отставая от мировой «элиты», предприимчивый африканец успел засветиться и в небезызвестном скандале «Панамагейт». Среди слитых терабайтов документов панамской юрфирмыMossackFonseca, раскрывающих скрытые активы политиков и олигархов, фигурирует уже известное нам имя. Всего, по данным «оффшорликс» де Бир является должностным лицом в 286 компаниях в различных юрсдикциях. И это не считая его украинского бизнеса.


n


n


n


n


n

По какой причине, услугами или именем де Бира воспользовались бывший регионал со своими партнерами -понятно. Пожалуй, для беглецов нет способа проще спрятать свои активы,чем фиктивно закрепить права собственности за иностранцами – жителями далекого африканского континента и таким образом сохранить бизнес во вражескина строенной по отношению к бывшему «смотрящему от Януковича» Украине.Доказательства фиктивности права собственности де Бира на бизнес в Украине найти практически нереально – по документам все чисто.


n

Однако на связях с Иванющенко приключения мистера де Бира в Украине не заканчиваются. В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие, что услуги, которые так любезно оказывает африканец Юре Енакиевскому, внезапно стали востребованы за пределами бизнес-империиИванющенко. Клиент - пошел.


n

Шевченкові гаї так манять африканця...


n

Не исключено, что по рекомендации Юрия Иванющенко, Виллем Мартинус де Бир заполучил еще одного одиозного клиента в Украине. Не столь выдающегося, как г-н Иванющенко (полетом пониже, запросами помельче), но все же видную фигуру на мошенническом олимпе нашей страны - Юрия Кириллова.


n

Кириллов куда более известен украинскому читателю, чем де Бир. Чего только стоит участие его компаний в получении заведомо безвозвратных кредитов. СМИ уже неоднократно описывал иистории доведения до банкротства таких компаний как "Луганские аккумуляторы", "Луцкий картонно-рубероидный комбинат", и "Дашуковские бентониты", в которых фигурировал бизнес Кириллова, и которые перед своей "смертью" набирались кредитов, где только могли. Причем кредиты выдавались без должного обеспечения - на этом была построена вся "бизнес"-империя, которую связывают с Кирилловым (по данным СМИ - главой Совета корпорации "Астрон-Украина").


n

ООО «Даш-бент Инвест» - одна из компаний, некогда входивших в орбиту влияния Кириллова. Занимается производством и торговлей продукцией из бентонитовых и пальгорскитовых глин, необходимой для литейного производства, для буровых промывочных растворов и проч. Это ООО является главным акционером ОАО «Дашуковские бентониты», на балансе которого находится сам карьер бентонитовых глин и мощности по их переработке в Черкасской области. В первой половине 2017 г Юрий Кириллов внезапно решил вернуть влияние на "Деш-бент Инвест", для чего пришлось прибегнуть к помощи г-на де Бира.


n

И с деньгами, и со стульями


n

Все началось в 2012 г. Тогда по неизвестным причинам, Кириллов решил избавиться от ООО "Даш-бент Инвест". Покупатель нашелся.Им стала кипрская ООО «Эмселба лимитед», директором которой сегодня значится ПоликсениЯсонос (PolyxeniIasonos).


n


n


n


n

«Эмселба лимитед» выкупает 100% участия в ООО "Даш-бент Инвест" у четырех собственников: по 5% "Эмселба лимитед выкупает" у ОАО «Дашуковские бентониты» и торговой компании Дашуковские бентониты, 35% - у дочернего предприятия «Компании Интерсервис» и 55% - у частного предприятия «Ролон».Но не имея в 2012 г на счетах необходимой для оплаты сделки суммы, "Эмселба лимитед" заключает договора "обратного выкупа". Это означает, что если к определенной дате "Эмселба лимитед" не оплатит приобретенные доли - продавцы вернут их себе. Отметим, что договора хоть и заключались в письменной форме - не были заверены нотариально.


n

Позже – в декабре 2012 года компания «Ролон» (еще до поступления средств на счет) уступает права собственности 55% акций в пользу дочернего предприятия "Компании "Интерсервис". Таким образом «Даш-Бент» должна была выкупить 90% доли непосредственно у «Интерсервиса».


n

До 2017 года о сделке никто не вспоминал: в сентябре 2016-го "Эмселба лимитед" с минимальной задержкой оплатила выкупленные доли, перечислив на счета продавцов в общей сложности свыше 2,2 млн грн. Стороны претензий друг к другу не имели.


n

Но в марте 2017 г планы Кириллова, похоже, поменялись. Контроль над ООО "Даш-бент Инвест" было решено вернуть. Но чтобы вернуть контроль - нужно было вернуть "Эмселба лимитед" деньги. Но как мы помним, возвращать деньги - не в привычке Юрия Кириллова. Поэтому осуществляется попытка установить контроль над ООО "Деш-бент Инвест" без возврата денег "Эмселба лимитед".


n

Для этого, в апреле 2017 г. в Украине созывается всеобщее собрание участников ООО «Даш-Бент Инвест». На нем принимается решение забрать 90% ООО от "Эмселба лимитед" в пользу - "Интерсервиса". Кроме этого, меняется директор ООО "Даш-бент Инвест": Андрея Ярового отстраняют, а директором становится Кирилл Криволап (водитель и телохранитель Юрия Кириллова). Примечательно, что секретарем этого собрания выступает Елена Фасоль, директор «Интерсервиса».Деньги ООО «Эмселба лимитед» никто не возвращает - такого вопроса даже нет на повестке дня.


n

В произошедшем обращают на себя внимание ряд нестыковок.


n

Во-первых, собрание участников ООО "Даш-бент Инвест" созывает представитель ООО «Эмселба лимитед» Михаил Гончарук. Что странно, так как на собрании было принято решение лишить ООО «Эмселба лимитед» контроля над ООО "Даш-бент Инвест". Таким образом, представитель ООО «Эмселба лимитед» инициировал действие, от которого пострадала его компания. Это возможно, только если учитывать вероятность сговора.


n

Во-вторых, в апреле 2017 г оказалось, что существует некие нотариально заверенные (от 3 августа 2016 года) копии договоров 2012 года за подписью представителя «Эмселбы» Михаила Гончарука. Согласно этим документам проплата со стороны ООО «Эмселба лимитед» должна была завершиться до 1 июля 2016 года, в противном случае продавцы получают право проводить государственную регистрацию изменений к уставным документам ООО «Даш-Бент Инвест». Эти копии и стали основанием для перехода контроля над ООО «Даш-Бент Инвест» к "Интерсервису", контролируемому Кирилловым.


n

В-третьих, на копияхдоговоров от 2012 года, которыеякобы были заверены нотариусом в 2016 г., стоят подписи и печати нотариуса, не имевшего права заниматься нотариальной деятельностью на момент поверки документов.


n

Но не смотря на все это, регистрация изменений уставных документов, а по сути – рейдерский захват ООО "Даш-бент Инвест" произошел 5 мая 2017 года. 11 мая были внесены изменения об изменении бенефициарного собственника компании.


n

По факту - "Интерсервис"получил и долю в ООО "Даш-бентИнвест", иденьги за эту долю.


n

Африка рядом


n

В описанной выше истории ключевую роль играет Кирилл Криволап. Именно он становится директором ООО "Деш-бентИнвест". И именно он наиболее тесно связан с Юрием Кирилловым. И - именно Кирилл Криволап напрямую связан с жителем далекой ЮАР Виллемом Мартинусом де Биром.


n

Г-н Криволап действовал как представитель ООО «Эмселбалимитед», по доверенности от де Бира. Доверенность на Криволапа была выписана ВиллемомМартинусом 21 марта 2017. А заверена нотариусом из ЮАР. Доверенность на английском, апостилирована, а это, по словам украинских экспертов-юристов, означает, что вряд ли в Украине ее кто-то действительно будет проверять.


n
n
n
n

Но важно не только это. В доверенности на Криволапа де Бир фигурирует как руководительООО «Эмселбалимитед». Но "Эмселбалимитед", которую якобы возглавлял африканец - это не то ООО «Эмселбалимитед», которая выкупила долю в ООО "Деш-бентИнвест".


n

«Эмселбалимитед», директор которой Виллем Мартинусде Бир – ни что иное, как фирма-дубликат, созданная на бумаге для того, чтобы наделить Криволапа неограниченными полномочиями в управлении «Даш-БентИнвест».


n

Одна измененная буква в названии/адресе – и это уже совсем другое предприятие. Регистрационного же номера в доверенности нет. На фото ниже можно увидеть эту одну измененную букву. Оплошность или намеренное действие – уже не важно. Главное, что бенифициар бизнесов Юры Енакиевского, не имеющий абсолютно никакого отношения к реальной компании «Эмселбалимитед»,передал власть рейдерам.


n


n
n


n

Забегая наперед, стоит сказать, что на этот раз история с ООО «Даш-Бентинвест» получила справедливую развязку – попытка физического захвата предприятия была предотвращена. 16 мая 2017 года уже после обращения законного директора «Даш-Бентинвест» в правоохранительные органы, регистрация изменений к уставу компании была отменена, Яровой был восстановлен в должности, а 100% участия вернуло себе настоящее ООО «Эмселбалимитед».


n

Но при этом возникает вопрос: где гарантия, что господин де Бир и подобные ему «бизнесмены» в дальнейшем не станут массовым инструментом для различного рода аферистов и рейдеров? Где гарантия для украинских бизнесменов и иностранных инвесторов, что их дело не станет разменной монетой в игре мошенников? Но на эти вопросы нам должны отвечать представители правоохранительных органов.



ФРАЗА.ua | Украина: события и политика | 2017-09-13 09:45:00






    Украина: события и политика

  • Павел Климкин
    С Белорусью сначала грибная истерия, потом ягодная истерия, потом шпионская истерия, потом какая-то экономическая. Значит, кому-то выгодно построить логику по поводу якобы Украины, которая работает в Беларуси, что по определению является тотальной глупостью. Но кто-то это сознательно строит
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 16:35:08

  • Порошенко подписал закон о судебной реформе
    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о проведении судебной реформы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.Закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» вводит новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном и административном судопроизводствах.Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.Как отметили в пресс-службе Президента, — это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет.В то же время, заместитель Главы Администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов подчеркнул: «Вводимые изменения должны обеспечить эффективное, быстрое и удобное рассмотрение дел в суде. Новые правила судебного процесса будут способствовать более действенной защите прав и свобод обращающихся в суд граждан и предпринимателей».
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 16:16:55

  • #Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на попытку «государственного переворота» в ОРЛО
    21 ноября, неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска и блокируют въезд и выезд из административных зданий. Они проигнорировали приказ главаря самопровозглашенной «ЛНР» Игоря Плотницкого покинуть центр города.
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 16:00:41

  • Холодницкий сначала отпросился с заседания САП по делу Корчак, а потом и вовсе слег с чем-то похожим на инфаркт
    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий был экстренно госпитализирован. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной для госпитализации стали обнаруженные проблемы с сердцем, которые были класифицированны как «подозрение на инфаркт».
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 15:41:25

  • Украинская армия вернула под свой контроль стратегические высоты на Луганщине, – волонтер
    Из-за систематических провокаций и обстрелов наших позиций Вооруженные Силы Украины провели массивную военную операцию на Светлодарской дуге, взяв под контроль несколько стратегических высот на Луганщине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 15:28:18

  • В Луганске «спецназ ДНР» арестовал всю «прокуратуру ЛНР». Боевики вспомнили о «Новороссии»
    По данным СМИ, в оккупированном Луганске так называемая «народная полиция ЛНР» с помощью «спецназа ДНР» захватили всех сотрудников местной «прокуратуры». Как выяснили журналисты «Фразы», некоторые луганские сепаратисты снова заговорили о «Новороссии».
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 15:16:48

  • «Переворот» против главаря ЛНР: три главных варианта для Луганска
    В борьбе за финансовые потоки в так называемой ЛНР кремлевские кураторы сталкивают лбами своих луганских марионеток. Такое мнение высказал военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин, комментируя последние события в Луганске и конфликт главарей так называемой «республики» Игоря Плотницкого и Игоря Корнета.
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 13:45:48

  • В Польше обломки памятника воинам УПА пустили на ремонт дороги
    В Польше в селе Грушовичи обломки памятника воинам УПА использовали для мощения дорог. Как выяснили журналисты «Фразы», демонтаж памятника был произведен по инициативе мэра Стубно Януша Слабицкого.
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 13:42:35

  • Центр Луганска по-прежнему оцеплен вооруженным людьми. Жители массово покидают город, – СМИ
    Жители Луганска сообщают о том, что утром центр города по-прежнему оцеплен боевиками. Как выяснили журналисты «Фразы», в центре оккупированного Луганска продолжают оставаться люди с автоматами, несколько БТРов, люди с белыми лентами и нашивками «Беркут».
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 12:34:53

  • Венгрия может лишить пенсий своих граждан, живущих в Украине
    Венгрия может лишить пенсий своих граждан, живущих в Закарпатье. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы получать пенсию от этой страны, там нужно постоянно проживать, а те, кто получили венгерское гражданство, но проживают в Украине, могут утратить право на получение пенсии.
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 11:44:56

  • Оказывается, Украина с 2016 года закупает гранатометы у американской компании
    Американская компания продает Украине оружие. Как выяснили журналисты «Фразы», компания из Техаса «AirTronic USA», получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.Гранатомет PSRL — это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7, сообщает «Голос Америки».Главный директор компании Ричард Вендивер отметил, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016 году.«Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году и продолжаем осуществлять поставки по сей день. О деталях, как и что мы делаем, я не могу говорить. Но могу сказать, что мы — в очень близкой координации с американским посольством, с Государственным департаментом, Пентагоном и с украинским правительством. Наши системы отправляются под DDTC DSP-5 экспортной лицензией Государственного департамента США», — рассказывает Вендивер.Частный производитель оружия признается, что лицензию получить было нелегко. «Чтобы получить разрешение, которое нам было нужно, ушло много времени из-за деликатности темы в ходе переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2. Тем не менее, мы все равно должны были пройти ряд бюрократических и политических преград, чтобы получить нашу экспортную лицензию. И мы прошли процесс заполнения документов».
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 10:48:28

  • В Белом доме раскрыли подробности телефонных переговоров Путина и Трампа
    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили пути обеспечения устойчивого мира в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора лидеров США и РФ.
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 09:25:58

  • Когда уйдет Владимир Гройсман?
    Памятное экзотическое заявление Премьер-министра Владимира Гройсмана, приуроченное ко Дню знаний, связанное с необязательностью получения высшего образования в наших современных условиях, заставляет, так сказать, по-иному взглянуть на фигуру главы правительства.
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-22 09:13:21

  • В Луганск вошла большая колонна военной техники из Донецка. Порошенко провел экстренное заседание СНБО
    Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала военную технику, вооруженных людей и колонну, которая направлялась в Луганск из ОРДО. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за обострения ситуация в Луганске президент Украины Петр Порошенко провел внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-21 23:19:18

  • Главные новости за 21 ноября 2017 года
    Вооруженные люди без опознавательных знаков захватили центр Луганска, игнорируя приказы Плотницкого. Сегодня, 21 ноября, неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска и блокируют въезд и выезд из административных зданий. Они проигнорировали приказ главаря самопровозглашенной «ЛНР» Игоря Плотницкого покинуть центр города. В административные здания самопровозглашенной «Луганской народной республики» не пускают никого. Никаких опознавательных знаков у захватчиков нет. В сюжете отмечается, что вооруженные люди проигнорировали приказ «главы ЛНР» Игоря Плотницкого покинуть центр города.
    ФРАЗА.ua | Украина: события и политика 2017-11-21 19:05:05


Популярные поисковые запросы

ПОЛИТИКА
Тимошенко кабмин Янукович выборы
КРИМИНАЛ
насилие убийство наркомания
ЭКОНОМИКА
газ недвижимость бизнес форекс
СПОРТ
футбол Динамо бокс Кличко
ЧЕЛОВЕК
секс здоровье скандал

ГОРОСКОПЫ

Гороскоп для знака ОвенОвен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп для знака ТелецТелец (21 апреля - 20 мая)
Гороскоп для знака БлизнецыБлизнецы (21 мая - 21 июня) Гороскоп для знака РакРак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп для знака ЛевЛев (23 июля - 23 августа) Гороскоп для знака ДеваДева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп для знака ВесыВесы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп для знака СкорпионСкорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп для знака СтрелецСтрелец (23 ноября - 21 декабря) Гороскоп для знака КозерогКозерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп для знака ВодолейВодолей (21 января - 20 февраля) Гороскоп для знака РыбыРыбы (21 февраля - 20 марта)

Всеукраинский спортивный справочник

Виды спорта Детский спорт Массовый спорт Спорт ветеранов Спорт инвалидов
Спортивные сооружения
Все для спорта
 
Информация: Новости Украины | Курсы валют НБУ | Прайс-листы | Объявления | Погода в Украине | Спортивный справочник
Для женщин: Кулинарные рецепты | Сонник - толкование снов | ГОРОСКОП
Торговые площадки: Мобильные телефоны | Цифровая техника | CD/DVD диски | Автопродажа | Недвижимость | Работа
Развлечения: Анекдоты | Девушки | Знаменитости | Интересности | Мобильные телефоны | Новости | Репортажи | Фотоприколы| Знакомства